Работа с поставщиками, подрядчиками или партнёрами требует внимательного подхода. Даже небольшая ошибка в выборе компании для сотрудничества может привести к финансовым потерям, срыву сроков или юридическим последствиям. Поэтому проверка контрагента — не формальность, а необходимый этап деловой активности. Особенно это важно при выходе на новые рынки или при работе с малоизвестными организациями. Например, при поиске надёжных контрагентов в Узбекистане, стоит тщательно изучить все доступные сведения.
Проверка контрагента по ИНН
Идентификационный номер налогоплательщика — ключ к большинству сведений о компании. По ИНН можно получить данные о регистрации, юридическом адресе, руководстве и учредителях. Это базовый шаг, который помогает убедиться, что организация существует и официально зарегистрирована.
- Проверка действительности ИНН через налоговые сервисы
- Сравнение ИНН с данными в договорах и реквизитах
- Определение статуса компании: действующая, ликвидированная, в банкротстве
Анализ финансового состояния контрагента
Финансовая устойчивость — важный индикатор надёжности. Даже если компания зарегистрирована правильно, это не гарантирует её платёжеспособность. Нужно смотреть на отчётность: баланс, прибыль, долги.
- Изучение годовых отчётов за последние 2–3 года
- Оценка коэффициентов ликвидности и рентабельности
- Сравнение показателей с отраслевыми нормами
Проверка контрагента на наличие задолженностей
Наличие долгов по налогам, перед поставщиками или сотрудниками — тревожный сигнал. Это может говорить о проблемах с управлением или намеренном использовании компании как “одноразовой”.
- Запрос данных из реестра налоговой задолженности
- Проверка исполнительных производств через службы судебных приставов
- Анализ долгов перед банками и кредитными организациями
Поиск информации о руководстве контрагента
Люди за рулём компании — не менее важный фактор, чем сама организация. История директоров, их участие в других фирмах, судебные дела или банкротства могут многое рассказать.
Стоит обратить внимание на:
- Количество смен руководства за последние годы
- Участие в компаниях, признанных недобросовестными
- Наличие судимостей или ограничений по управлению юрлицами
Проверка контрагента на участие в судебных делах
Судебные разбирательства — прямой способ понять, насколько компания соблюдает обязательства. Много исков от поставщиков, клиентов или государства — повод насторожиться.
Где искать информацию:
- Картотека арбитражных дел
- Решения судов общей юрисдикции
- Иски о взыскании долгов, банкротстве, нарушении договоров
Анализ репутации контрагента в интернете
Отзывы, упоминания в СМИ, обсуждения на форумах — неофициальные, но часто правдивые источники. Даже если компания чиста в юридическом плане, плохая репутация может означать скрытые риски.
Что стоит проверить:
- Отзывы бывших сотрудников и партнёров
- Жалобы в соцсетях и на специализированных сайтах
- Участие в скандалах или расследованиях
Проверка контрагента на соответствие законодательству
Нарушения в области экологии, труда, лицензирования — не просто штрафы. Это может повлечь приостановку деятельности, что напрямую скажется на вашем бизнесе.
Важно убедиться, что:
- У компании есть все необходимые лицензии
- Не было приостановок деятельности по решению контролирующих органов
- Соблюдаются требования к ведению бухгалтерии и отчётности
Использование открытых источников для проверки контрагента
Многие данные доступны бесплатно. Государственные реестры, сайты судов, налоговая служба — всё это позволяет собрать полную картину без привлечения дорогих агентств.
Полезные ресурсы:
- Единый федеральный реестр юрлиц
- Сайт налоговой службы
- Картотека дел, реестр банковских санкций, реестр недобросовестных поставщиков